Las oficinas de OneCoin fueron allanadas y sus servidores incautados en Sofía, Bulgaria, el 17 y el 18 de enero, como un paso más en una serie de redadas internacionales y casos judiciales contra el altcoin altamente controvertido . Aunque los servidores se cerraron, OneCoin actualmente permanece operativo.
La redada se llevó a cabo a petición de la oficina del fiscal en Bielefeld, Alemania, y fue llevada a cabo por representantes de la policía búlgara así como de las unidades de lucha contra la delincuencia de la Unión Europea. El fundador de OneCoin, Ruja Ignatova, es búlgaro pero tiene ciudadanía alemana.
OneCoin, que se promociona a sí mismo como un " modelo centralizado [que] protege la seguridad de sus miembros y garantiza el cumplimiento de AML [antilavado de dinero] " , no se ajusta a la definición de una criptomoneda , ya que no está descentralizada, no se ejecuta software de código abierto y no tiene un libro público.
Los documentos y servidores fueron confiscados de "One Network Services" EOOD, una compañía búlgara que actúa como representante y distribuidor de OneCoin, así como de otras 14 compañías. 50 testigos fueron interrogados durante la redada, pero aún no se han realizado arrestos.
La compañía está registrada oficialmente en los Emiratos Árabes Unidos como "OneCoin Ltd.", pero según el informe de la policía búlgara, la empresa opera a través de
"Cientos de compañías afiliadas en 4 continentes [...] [que] están siendo investigadas en Inglaterra, Irlanda, Italia, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia y muchos otros países".
Un representante de OneCoin fue acusado de fraude en Kazajstán en mayo de 2017, y en India, la policía había arrestado a 23 personas en relación con el esquema piramidal de OneCoin en julio de 2017.
Más recientemente, en agosto de 2017, la Autoridad Italiana de Defensa de la Competencia y de las Competencias (AGCM) calificó a OneCoin como un esquema Ponzi y los multó con una multa de 2,5 millones de euros, la primera multa financiera de la empresa.
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