自从比特币问世，虚拟货币开始走进大众视野，成为投资市场的新贵。不过在实践中，不乏有各种以虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例。近日，西安成功破获全国首例区块链传销案。
4月15日晚，西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。
“目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。”在昨日的案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍道，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，打着“区块链”概念，与网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，同时组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，截止到4月15日发案前，该团伙共发展注册会员13000余人。
“传销币”之所以频频出现，还在于以比特币为代表的网络虚拟货币近期价格大涨，“传销币”借机从中浑水摸鱼；其次，央行计划发行数字货币，一些传销公司打着央行支持数字货币的由头，为其违法犯罪行为试图披上合法外衣，吸引一些不明真相公众的投资。
诈骗1.jpeg
所长将目前市场上常见的各类区块链代币分为四类：主流币、山寨币、空气币、传销币。
如何简单区分四类币种
1、 主流币，项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用，目前主流币屈指可数，比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP。
2、 山寨币，有真实的项目团队在基于区块链技术下按照白皮书规划进行开发，有活跃的社群组织，多以以太坊的智能合约形式发布代币，代币可以在数字货币交易平台上正常交易，比如柚子EOS、比原BTM等；
3、 空气币，有基于区块链项目的白皮书，以以太坊的智能合约形式发布代币，但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护，只以发币圈钱为目的，比如超级明星MXCC，六个星期成功卷走50亿人民币，它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有CTR、英雄链HEC、太空链SPC等等。
4、 传销币
币种的主要特点：
1、披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的区块链原理相差甚远；
2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；
3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；
4、承诺只涨不跌；
5、拉人头进来后会有回报。
项目的推广方式：
1、币是免费挖出来的，不是向项目方买的，项目方没有拿到钱；
2、币任意交易、保证只涨不跌。
项目方的利润来源：
1、注册用户的个人信息；
2、炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币炒币，炒作到一定高币价时候突然抛币撤出，崩盘。
知名传销币一览
【一】维卡币（目前国内主要犯罪团伙已被摧毁）
维卡币，坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。
投资进入维卡币账户的资金，需要等到八十二天以后才能交易，不仅如此，会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制，而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入，60%提现，40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。
维卡币传销是如何骗人的？
1、注册会员，获取代币，开采维卡币；
据新闻晨报2015年6月30日报道，投资客张先生表示，“交钱后，获取了一个网址、用户名和密码。登录网站后，就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时，6个代币能开采出1枚维卡币，现在已经获得了2万枚维卡币。随着‘开采’人数、难度的不同，多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前，10个代币开采1枚维卡币，而且开采时间越来越长。”
在广州日报报道的中山一案中，嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码，并注册“维卡币”会员。
2.会员分级，交钱越多级别越高；
根据维卡币公司加入规则，共有5个级别会员，入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中，入门级：投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级：投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。
中山一案中，“维卡币”则共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。
3.出售套现，“囤货”涨价；
对于开采出的维卡币，可以选择在系统开盘时交易，从而套现;也可以选择“囤积”维卡币，等待升值。
不过，在两起报道中，受访者均称，出售交易中，会遇到诸多限制。比如，新闻晨报采访的受访者称，“每个账户一天只能卖出50枚维卡币”;广州日报报道称，“每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚维卡币，投资人想卖出维卡币必须有人接手，卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。”
4.发展下线，获取提成；
相比套现，维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。
据新闻晨报，资深会员程先生称，“每发展一个下线，就能从下线的入会费中获得10%的提成，而此后这个下线再拉人，我还可以继续拿到提成。”
广州日报报道称，“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成。”
更有甚者，投资者在卖出挂单到期后，系统会自动取消卖单。投资者想自行卖出“维卡币”非常困难，而想要变现或退出投资，只能转让整个账号给他人。但实际上，不管它赚了多少，都一定不是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱，如果不拉人头的话，基本投资的钱都是有去无回。
湖南株洲县人民法院一审以组织、领导传销活动罪，分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚，并处1万元至500万元不等的罚金。同时，对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收，上缴国库，对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。虽然维卡币国内主要分支已被摧毁，鉴于该传销网站服务器架设在国外，目前维卡币传销项目死而不僵，仍在国内部分地区活动。
【二】FutureNet（中文名：FN未来网）
FutureNet号称公司位于欧洲波兰，成立四年多，全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家，100多万付费会员，宣称利用互联网 大数据 虚拟货币 倍增的趋势，要将FuturoCoin（未来币）打造成未来世界三大数字货币之一。
我们来看看这个吹的吊炸天的网站的模式：FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别，每层下面只能有三个人，一层3人，2层9人，3层27人，4层81人，5层243人，到10层59049人！投资185美金，满10层可以赚80万美金！
从该模式的设计上来看，借鉴了维卡币的一些套路，该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当，平台充值激活采用比特币充值操作，躲避资金监管，进行违法犯罪活动。FN未来网更是吹嘘自己在社交网站领域排名第一，你让facebook爸爸还怎么混？
【三】云数贸五行币
只要投资5000元买一枚五行币，5000元买的可不是五行币本身，买的是一种资格，这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺，五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价，涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入，这样一年之内至少操作五次，也就是所谓的五进五出，计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多，价涨得再高些，收入还会更高。
诈骗2.jpeg
这么假的东西，为什么会有那么多人上当受骗？ACCH天使链，依靠“色诱”吸引投资者；ECO生态币，利用售卖云矿机、出售城市代理权、出售生态币商城名额，依然逃不出项目方通过认为调控币价的劣质手段；亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；GCB光彩币、EGD网络黄金、万福币、暗黑币、莱汇币都不同程度的涉嫌诈骗。科呗、文创币、圣币、商赢币 “亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”，还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等“虚拟货币”花样繁多，令人瞠目结舌，但其中的传销“套路”，通常趋于一致。除此之外，所长还整理一下多种“知名”传销币与资金盘，希望大伙儿在鉴别币种上可上点心吧。
1.文娱链虽然官网包装精美，但一进他们的微信社群，骗子气质就暴露无遗。承诺上火币等各大交易所，承诺开盘价不低于2倍收益，承诺不破发不吸筹，承诺进行拉盘性宣传
2.视界链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。
3.农业链
4.富邦商城
5.天使链
6.流量魔石
7.金元币
8.垠盛
9.西游链
10.高兴币
11.电能链
12.gmi金威国际：一个公开宣传自己是一个天上掉馅饼的平台
13.lmc柠檬币：赤裸裸传销币
14.kdc凯帝币
15.csc炭汇币：一个卖木炭的都玩起了区块链和虚拟矿机传销
16.舍得共享：所谓舍得就是继续给操盘捐献舍得共享基金，盘子已经都死了，还不放过会员连10块钱都收
17.帮呗：湖南宗圣文化崩盘后有搞起了传销币
18.scc足球币：咋都给币扯上关系了，去年是盘，今年是币
19.绿链：圈钱币，圈完就跑路。连破发都不会有
20.acc防伪币：尼玛自己都是假冒伪劣，还大言不惭防伪。防你妹
21.汇择投资名字不错，可惜是一个低级分红盘，预计寿命一个月
22.正谦益：纯空中互助盘圈钱跑路的时候毫不谦虚
23.睿鑫宝：与视界链套路大同小异
24.德爱社区：湖南传销团队搞得一个互助盘，已经运行一月，泡沫即将破裂，正在开招商会
25.fyb弗益币：只为代投圈钱而生币
26.微韵文化：操盘圈钱很可怕更怕操盘有文化，发现一个共通点，资金盘名字都是经过算命先生取名的吧
27.益路同行：空中盘，一轮都不定能出来
28.山海经
29.融易通：画饼圈钱我服你
30.ICA：近期已经出现恐慌，遭遇黑客攻击，应该是资金不足想把崩盘的黑锅甩给黑客
31.万福币：这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。
32.维卡币：坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。
33.WV梦幻之旅：通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符合规定的注册资本，涉嫌传销。
34.Nu Skin(如新)：2014年1月15日、16日，《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销丶洗脑》。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。
35.Market America(美安)：美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。
36.Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)：成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。
37.WFG（世界金融集团）：从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗， 用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000！！
38.美商婕斯：产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。
39.PFA（金融保险理财）：想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个保险证，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，买保险，投入几十年，未必就能拿回来。
40.CKB168——已倒闭，判刑中
41.Gem Coin(珍宝币)——已倒闭，正被诉讼
42.买卖宝：一个可以和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。
43.YBI：冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我一直都在”，可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。
44.美三：美三已经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借高利贷，抵押房车，更可怜的小孩有病无钱医治。
45.赢享世界：第一次暂停关网重开后，强制会员购买激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。
46.特色三妹：原国三高层开的盘子，开盘之前声势浩大，可惜开盘没多久，就胎死腹中。
47.至尊：也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。
48.阿川：一个忘了祖宗的人开的盘子，托尼老狗，崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已经在搜集证据，正式调查了。
49.星火草原:这个盘子的操盘手李某和孑某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。
50.恩威商城:商城返利模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。
51.CNY金融互助:这个盘子，小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中。
52.公益社区掌心众扶:一个披着慈善的外衣，干着非法的资金盘游戏，纯粹的庞氏骗局而已，大家切莫上当。
- 友钱宝:这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了，受害者可以去当地报警备案，拿回损失。
54.友义宝：原买卖宝高层出来开的盘子，利用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，欺骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。
55.影子银行：包装成国外的盘子，运行了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。
56.智富宝：在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。
57.云支付|云付通：云支付（又名：云付通），一个类似返利模式的项目，接着第三方支付平台的名义，说是消费返现，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了非法集资罪和传销罪。
58.精神传销心灵培训：一个彻头彻尾的骗局，居然还有那么多人相信，交了五万后，很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎，不知道是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。
59.亿加互助：彻头彻尾的庞氏骗局，击鼓传花的游戏，受骗者无数。
60.无上商城：典型的商城返利模式，目前已经被相关媒体曝光，操盘手已经准备跑路。
61.雷达币：打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所欺骗，谨慎投资。
62.中国一川：又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局，已经被多家媒体曝光。
63.光彩币：冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资 传销活动，被大量曝光后，不但没有消失低调发展，还任然在高调的到处推广发展会员，离关网跑路已经不远，已经被相关部门盯上。
64.万福币：还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局，近期中国区主要头目已经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。
65.奇妙生物：目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。
66.CA骗局：一个短命的互助盘，受害者纷纷组织起来在维权。
67.MGN积分宝：目前宁津经侦大队正在调查中。
68.薪金融：一个网络P2P平台，老板卷款跑路，受害者已经报警。
69.创富联盟：击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要谨慎。
70.利阁币：一个包装的高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干着庞氏骗局的游戏，不要被外表迷惑，投资需谨慎。
71.假天师：冒充直销公司，到处发展下线，就是个彻头彻尾的传销骗局，已经被警方捣毁。
72.缘来一家:打着互联网 o2o的旗号，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的模式而已，目前操盘手已经被警方全国通缉中。
73.德庄金融理财：网络P2P模式，但本质就是个非法集资和传销项目，专门欺骗一些大叔大妈们。
74.民族资产解冻：一个不需要智商的骗局，专门欺骗一些上了年纪的中老年人，目前已经被警方捣毁，一些主要头目也被抓捕归案。
75.创世享购商城：一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的模式。
76.丰果游天下;借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗局游戏，大家投资要谨慎。
77.易赚宝：一个彻头彻尾的骗局，直到操盘手关网跑路了，投资者才醒悟过来。
78.MBI理财：一个还算不错的拆分盘，但再怎么包装，也改变不了这就是个资金盘的本质事实，即使操盘手不关网跑路，政府迟早也会打击的。
79.万维币：也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币，已经进入中后期，大家投资谨慎，且行且珍惜。
80.DGC共享币：一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，欺骗了不少玩家，目前也已经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。
81.RS联盟共赢:类似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗局而已，涉嫌了非法集资和传销罪。
82.华莱黑茶：又是个典型的骗局，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但本质就是个骗局而已，坑你没商量，目前警方正在调查。
83.军腾云商：专门欺骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方已经介入调查。
84.ACL拆分盘：这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风波不断，发行多少多少原始股，每股才0.1元，这听起来既不是股权众筹模式，更不是融资，而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在，半死不活的。
85.我的未来网：大家警惕这个骗局，目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。
86.SF共享金融：旁氏骗局，大家投资一定要谨慎。
87.FIS数字金库：一个典型的庞氏骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子已经不稳了。
88.贝格邦BGB：网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权 虚拟币 商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！
89.开心理财网：开心复利理财网”坑你没商量 已有一万人上当！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励， 不足3个月，便有来1万多人成为“会员”。
90.惠民商贸：6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道，最近在临沂出现了一些神通广大的公司，他们宣称，只要花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车，而且还能源源不断的获得高额收入。
91.惠卡世纪：涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张，又遭遇投资人挤兑，公司竟然发布公告，恳请国家接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。
92.盛大华天：盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。 昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕，另外27名公司高管被网上通缉。
93.APP小懒猪：骗子最近由开始祸害APP科技软件了，把传销骗局打包成高大上的APP软件，挺高华丽的宣传，高额回报，只要下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，简直另无数的程序员狂抓呀！！
94.莱汇币：前不久，经过骗子们内部们举办的跑路比赛，获得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军被携带着20万人受害者，超过5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。
95.天音网络：该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某，据报道国内受害者多达10万。
96.沃客生活：这个大家都懂了，商城平台，下线平台O2O，B2C，C2C等一大堆模式进行包装，通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠，结果在5.24日被晋江公安局查封，受害者也是遍布全国各省。
97.星火草原：说到这个大家更熟悉了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击，导致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告，结果到现在屁都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕，依法审理。
98.世界云联：这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”，宣传材料自称拥有500万亿产值，要上市纳斯达克，只要投入128元，发展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就可以退休。
99.CNC九星：这是3M的小弟，玩的都是金融互助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段，说多都是一个坑。
100.美3妹：去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗局平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘。
101.点点赚：投资1589元，最高收益25亿元，发展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗，虚构国家领导人捏造合成宣传。
102.公益互助：骗子真的不需要智商，编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资，承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金，传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏，同样的手法欺骗投资者掏钱。
103.云数贸：重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。
104.三维九度：高科技骗局，永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，高规模包装众筹模式忽悠投资者，通常都以众筹骗局忽悠受害者上套，并且让受害者帮发展更多下线。
105.港润信贷：国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角，都是以高利息回报，吸引投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。
106.万通奇迹：该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当，丧心病狂。
107.富迪：多次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈善的外衣，专门忽悠中老年人的养老钱。
108.马克币：包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用，被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。
109.中晋：要说在这些骗子中，最后享受，最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称，他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想象的，豪华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享受过了，死也值了，看看吧！
110.宝微商城：关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查，需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，服务器被雷劈了，领导人去度假了，等等，骗子都不需要智商了。
111.中翌理财：说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；
112.绿色世界理财：打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人参与，44天出局，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；
113.绿藤理财：模式更中翌一样，同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；
114.百纳红包雨：说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过，与星火草原模式一样100-600 三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；
115.金农币：打着绿色食物北大仓旗号，只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头，结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；
116.金沙互助：一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局，上当受骗者无数。
117.神州互联商城：之前也被曝光了，号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高回报，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；
118.凯恩商城：刚开始说是网络直销，吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；
119.FIFA精算：在大家都在吐槽国足时，伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要你投资多少，不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；
120.大师兄商业：大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样；
121.MIC理财：又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国，包装的又是多么高大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多；
122.BBL国际互助：打着拯救世界饥饿 战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子，让你掏钱，结果世界贫困人口更多，因为很多人的钱又被洗劫了；
133.微转动力：通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；
134.互联宝宝：刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗局而已。
135.MFC币理财：同样与3M BBT币一样，要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；
136.万达复利理财：听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的，很多加入的人就误以 万达 这词，结果又是一样的模式，静态动态投资，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；
137.诚信复利理财：听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......
138.EGD网络黄金：所谓金条全部使用一串代码弄成，目前玩家变现困难。
139.国通通讯网络电话：各种忽悠各种坑，导致受害者在南京游行维权活动！
140.野狼互助盘微信群互助：通过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。
141.华尔街：这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开始走老套路了。
142.善心汇：一个披着慈善的外衣，打着实体的包装，进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面，不过估计很难了。
143.领航者：之前的爱心宝，号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后，确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳，离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧。
144.自由宝;一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。
诈骗3.jpeg
以下为中央电视台CCTV-2财经报道涉嫌传销组织的名单
（陆续发布中 按照首拼字母排序）：
A（7）
Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）
B（19）
BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区
C（16）
CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代
D（12）
DGC共享币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币
E（2）
EGD网络黄金（WDD世界之钻）、二元期权
F（17）
Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财
G（9）
GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币
H（22）
HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币（消失）、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财
I（3）
IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织
J（6）
JPM摩根币、聚宝金融（被打击）、际通币、金农币、军绿益商、江西力草（关网）
K（15）
KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币（死亡）、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际（关网）
L（14）
LQB、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币
M（25）
MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币 、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航
N（3）
NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融
O（2）
奥特币、欧盟国际投资理财
P（7）
PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币
Q（5）
全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助
R（7）
RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞士五人组、瑞士信用联盟
S（15）
SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币（崩盘）、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团（关网）、索斯特互助理财、三盈互助
T（4）
ton通币IGM、天元币、天满国际外汇（关网）、世通元
U（2）
U币（濒临灭亡）、UK互助金融
V（4）
VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财
W（18）
WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币（挣扎中）、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财（跑路）、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助
X（10）
星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德（BR）国际金融互助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技
Y（24）
YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游（跑路）、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特币、阳光乐园、一币理财、一未来、一川（澳门）投资、易特币、犹太人契约社区
Z（24）
中炎理财、中国梦1886公益慈善、中国梦——随梦而行、中翌全球购、中天币、中国社区志愿者众扶工程、中华慈善总会民间互助理财、中金亿投VAP、中国三艾斯控股有限公司、中国蒙商、中华币、中时代币、中翌理财、中祥和美（关网）、卓越理财、证信金安、珍宝币、众爱联盟基金会、自由国际（关网）、数字列、180霖易网购商城、20采矿、21世纪福克斯、365理财
这些虚拟货币和今天涨到天上去的比特币有什么不一样？为何传销币能在市面上运作而不容易被识别？真正的数字货币和传销式货币有什么区别？所长给大家划了重点。
如何快速辨别传销币
1、是否给出源代码链接
一般的数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。
传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。
2、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
3、是否有数字钱包
数字钱包作为交易比特币的介质，可以保障电子货币的安全。而传销货币则没有严格意义上的数字钱包。
4、该货币在交易市场是否能查到
查询网址：https://coinmarketcap.com或者非小号查询是否存在此币种。
数字货币和传销式货币的本质区别是什么？
数字货币：以比特币为代表的“去中心化”数字货币，其代码是公开的。一种价值的数据表现形式，通过数据交易并发挥交易媒介、记账单位及价值存储的功能，但它并不是任何国家和地区的法定货币。
传销式货币：不开放源码，产生虚拟货币速度和数量完全由平台操控，交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。
两者有什么区别？一是发行方式不同。
比特币等虚拟货币：不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。
传销式虚拟货币：通常是通过拉人头送货币的方式给予奖励。
二是交易方式不同。
比特币等虚拟货币：是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。
传销式虚拟货币：通常是自己发行，并且自建平台来进行交易。
三是实现方式不同。
比特币等虚拟货币：本身是开源程序，其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。
传销式虚拟货币： 完全抄袭了别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。
传销币的几种固有套路
1.个人或企业自行造币，没有价值
比特币可以购物消费或者兑换成法币，它的成功使“传销币”宣称自己和比特币挂钩，并模仿比特币来构建平台系统，比如用造币机模仿比特币的矿机，造币模仿挖矿。比特币开放源码，而且总量有限(约2100万个)，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵;而“传销币”不开放源码，产生币的速度、数量都由平台操纵，只要平台开发者愿意，“传销币”可以无限增发。这导致“传销币”在众多虚拟货币中完全没有竞争力，甚至不如普通的法币，法币虽可无限增发，但至少还有国家信用在兜底。所以，“传销币”并没有价值，宣称和比特币挂钩只是欺骗会员而已。
2.非第三方平台交易，而是拉人头赚钱
“传销币”的收益模式主要有两种：静态收益和动态收益。静态收益是指利用造币机获得生产收益。静态收益的存在似乎可为“传销币”洗白，因为不需要拉人头也能拿到不错的收益。但宣传资料里更大篇幅会鼓励会员获取动态收益。动态收益是指推荐会员拿“奖金”，是典型的传销手法——拉人头拿收益。其实从整体来思考就很清楚，金币不能在外部流通，组织没法通过投资赚取收入，唯一的收入来源就是会员们买造币机的钱，所以只有不断地拉人头、发展下线，才能增加组织的收入，维持整个资金链不断裂。
3.靠人头费分红，因企业倒闭而消失
“传销币”有一套兑现机制，拉了人头后获得金币收入，金币积累到一定数目，再转给上线兑现或转给下线兑现，领取分红。这种分红方式让会员感觉自己是邀请好友赚的奖金，而不是传统传销中的人头费，但其实二者并无差别，金币的累积兑现只是让人头费分红来得晚一些、集中一些罢了。
4.通过强大的宣传给会员洗脑
“传销币”和传统传销一样，最“精髓”的部分也是洗脑，并且两者内容相差无几，就是利用会员幻想一夜暴富的心理，灌一些成功学、鸡汤、名人故事、潮流趋势等，编织成一个宏大的财富梦，激励着他们不遗余力地去发展下线。
5.被打掉的社会传销组织推行的虚拟货币
据相关媒体报道称，2016年11月25日，臭名昭著的云数贸传销头目张健已经从泰国出狱，之后开始搞“五行币”欲卷土重来，以慈善的名义忽悠央视主持人为其所谓慈善演出主持，而央视主持人仅仅象征性地收取少许劳务费，如此大肆宣传，只为蒙骗许多不明真相的投资者。
几类传销币项目重灾区
为避免大家不小心失足落坑，所长着重给大家讲述几大类死亡率最高的项目类型，提醒谨慎入坑，一个项目是否优秀不一定容易判断，但是是否劣质是有经验可谈的。
1、建筑类
涉及到大规模建设的项目，有一个算一个都是坑，比如要建设世界最大水族馆的、要贯穿俄罗斯建设光缆的、要在一个山谷建设加密小镇的等等。这类项目一是需要资金规模巨大，不可能由散户支撑起来；二是应选择传统渠道融资，各方面须严格的审核管控，而不是选取毫无监管的ICO渠道；三是这种工程需要专业的团队，仅靠程序员是无法成事的。所以这种项目投了就等于肉包子打狗了。
2、慈善类
搞慈善的币基本全军覆没，什么分布式慈善平台、慈善基金、人道主义基金之类，无论它是什么形式，无论怎么吹得天花乱坠，看都不用看。道理很简单，即使是现实中有严格监管和审计的慈善组织，也往往被质疑，何况互联网中随时可能消失的独立网站呢，如果一个慈善基金真的想用加密货币搞慈善，那直接收比特币、恒星币之类知名加密货币好了，何必要ICO呢。
3、代持衍生类
基金、期货、期权等代炒币代投资项目以及类似的养老基金、机器人交易基金别信，一方面是币给谁都不如掌握在自己手中靠谱，没有任何理由相信他们会对你的币负责，另一方面是就算他们是经营基金，世上也不存在什么稳赚不赔的交易策略，反而是越深入交易越容易赔光，在加密货币本身就风险巨大的基础上，去搞金融衍生品就是风险的平方，90年代股市的许多明星操盘手，最后大都是破产、坐牢和跑路，兴衰得失可以此为鉴。
4、生产相关
啤酒币、拍电影、香蕉生产链、电容器生产、赞比亚挖宝石、加利福尼亚勘探石油....五花八门的这类生产相关的币，大都是讲述得利润极高，仿佛从中能掘金，但实际上并不是如此，好一点的是生产厂家缺钱了从加密货币中弄一笔钱补窟窿，其它的干脆就是拿了币跑路。
5、行业相关
泵社区专用币、地质学家的专用币、盐业专用币、富豪专用币、教徒的币等等，主打专业或理想色彩，但实际上不值得相信，如果他们真想使用的话，用已有的成熟加密货币就可以了，没有额外创造一种币的理由，更何况币本身是没有行业特征的，泵社区的币能被地质学家使用，反之亦然。
6、夸大其词或危言耸听类
这类币往往在宣传上十分夸张，比如“革命性的广告平台”“至尊信用卡”“人类向不朽前进”“统治一切的终极交易平台”之类，我觉得用这种广告语的正常不了，实际上也是，它们基本上都挂掉或失联了。
7、传销类
这是一个典型的类别，代表就是bitconnect，大约在2017年12月开始，出现了很多类似的项目，共同特征是推出一种币，号称要以其为中心完成钱包、交易所、借贷、智能合约、电子商务等一系列功能，但在网站内容上并没有任何实际方案，只是一味地说这个生态体系的未来前景。商业模式是通过把币借出去获得“利息”，诱使用户购买和锁定币来获得奖励，在许多币被锁定不会动用的情况下，轻易拉高币价，让币的持有者产生财富果然增加的错觉，进而更多地买入币，期间还辅以拉下线获得额外奖励、多轮募资价格相差悬殊来制造稀缺感等策略，最终形成一个螺旋。这类是典型的传销币，一定要经得起诱惑，不要参与。
8、押注类
区块链技术在透明防伪方面的作用有目共睹，和回报丰厚的押注游戏结合在一起效果很理想，二者合作构成了很强的吸引力，让很多团队都来开发这方面的区块链系统，造成类似产品泛滥，低劣化、同质化极其严重。问题就出在这里，商机已经足够大，区块链此类软件的开发成本和开发难度又极低，且不谈运营时稳赚不赔的收入，仅仅是众筹时远远超过实际开发需要的募资额就足够开发者赚得盆满钵满了，甚至他们根本没必要在开发上欺诈，因为募资本身就是欺诈了。我不建议投这类项目的原因是，首先过多的项目分走了原本就很有限的潜在用户，结果可能是任何这种游戏都没有足够的使用者，投资回报是空谈（币有韭菜无脑买是另外一回事），其次是开发成本和筹集财富严重不对等，相当于投资者被天价坑了，最后是过多的项目中，真正能投中未来有发展的可能性很低。