Шесть месяцев назад почти ничего в мире не проверяли криптовалюты KYC / AML / CTF, теперь они делают почти все, и через шесть месяцев процедура KYC будет полностью принята и распространена в сообществе криптовалютным. Кроме того, эта проверка может быть намного более тщательной, чем мы можем видеть сегодня.
Например, одна из ведущих биржевых платформ, Bitstamp, начала использовать новую форму KYC с просьбой об обслуживании клиентов, годовом доходе, чистой стоимости, финансовых ресурсах и т. Д.
Безопасность (или ее отсутствие) и утечка данных являются предметом процедуры KYC. Существует некоторая утечка данных во время очень загруженного токена проекта, например, Bee Token и Sentinel, где персональная информация украдена. Такая информация может быть легко использована для незаконных действий, в том числе для покупки дополнительных незаконных токенов.
Проблема с передачей KYC при регистрации в ICO всегда возникает из большого числа пользователей. Документы отклоняются случайным образом, иногда вам приходится представлять свои данные несколько раз. Поэтому десятки тысяч наборов персональных данных должны быть структурированы и проанализированы надлежащим образом для получения только соответствующей информации и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Для каждого ICO и криптообмена необходимо создать свой собственный KYC для проверки пользователей и предотвращения мошенничества. Но этот процесс очень дорог для его создания с самого начала.
Traceto.io стремится помочь решить эту проблему. Они предоставляют децентрализованное сетевое решение «Знай своего клиента» (KYC) для криптовалютных и децентрализованных платформ.
Traceto - это децентрализованная цифровая идентификационная система для оптимизации процедур KYC. Материнская компания Traceto, Cynopsis Solutions, предлагает программный продукт KYC под названием «Artemis», который уже используется в криптопространстве. Они используют KYC для ICON, KyberNetwork, Quantstamp, TenX, Eximchain, Refereum, Republic Protocol, Bluzelle, Gifto, Qlink, Electrify и других.
Полный список: https://traceto.io/clients.html
traceto.io - цифровая сеть децентрализации KYC, которая обеспечивает право собственности, контроля и управления процессами сообщества KYC.
Как система будет работать?
Клиенты (например, ICO, Exchange и т. Д.) Заказывают KYC для ваших услуг и делают депозиты T2T для оплаты. Пользователи при регистрации для обслуживания клиентов переносятся в DAPP, который содержит правильную информацию и проходит тестирование. Кроме того, проверяется личность поставщика услуг (Cynopsis). Искусственный интеллект (расположенный на стороне Cynopsis вместе с безопасным хранилищем), анализируя задачи, проверяя «черный список», отклонения от «нормальных» данных и транзакций. В то же время пользователи проверяются через сообщество.
Эта работа выполняется настоящими людьми (верификаторами), которые получают для этого токены. В свою очередь, чтобы стать членом сообщества, у вас должен быть маркерный депозит на вашем собственном кошельке. Верификатор вознаграждения зависит от количества выполненных работ (проверка), рейтинга (репутации) и количества токенов, хранящихся в его кошельке. Доверие к сотрудникам будет достигнуто посредством системы обучения и ее ранжирования (ранг будет снижен, если решение будет отклонено апелляцией).
Telegram: https://t.me/tracetoio
Website: https://traceto.io/
Twitter: https://twitter.com/tracetoio
LinkedIn: www.linkedin.com/company/traceto-io-pte-ltd/
Whitepaper : https://traceto.io/static/wp/traceto_Whitepaper_v1_33_26042018.pdf