L’80% DELLE ICO SONO SCAM

Ieri è uscito uno studio commissionato da ICO Advisory a Statis Group nel quale, dati alla mano, venivano analizzate nel dettaglio tutte le ICO uscite nel 2017. In questo studio emerge chiaramente che quasi l’80% delle ICO si sono poi rivelate SCAM, ma non è l’unico dato interessante, analizzando i flussi di capitale e le tipologie di ICO si può capire quali scegliere riducendo il rischi di Scam a meno del 10%.

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Prima di entrare nel dettaglio vediamo insieme i macro dati del 2017 facendo anche una breve premessa sulle terminologie:

PREMESSA

COSA SONO LE ICO

ICO è l’acronimo di Initial Coin Offering o anche chiamato IPCO (Initial Public Coin Offering), non si tratta altro che di una raccolta di fondi (crowdfunding) atta a finanziare un progetto, è un mezzo non perfettamente regolamentato, di nuova generazione, per ottenere quei finanziamenti necessari ad avviare la propria attività.
La partecipazione è diretta, ogni persona che crede in un progetto può partecipare nella misura che ritiene necessaria, anche pochi euro, e ottenere in cambio token o coin che poi potrà rivendere o tenere al momento dell’immissione nel mercato.
Normalmente le ICO sono divise in 4 fasi:

Pre-vendita
In questa fase viene effettuata la presentazione del progetto, di solito riservata ai grandi investitori, raramente aperta al pubblico.
Offerta
Il lancio dell’ICO assieme ai documenti principali, il whitepaper e la road map al pubblico indistinto.
Viene determinato il prezzo, il quantitativo di capitale necessario, l’inizio e il termine dell’offerta.
Vendita
Inizio della vendita dei token o coin
Chiusura e quotazione
La fase più importante, se viene raggiunto il target di capitale previsto l’offerta viene chiusa e i token assegnati ai partecipanti. Normalmente avviene anche la quotazione nel mercato libero

MACRODATI DEL 2017

TOTALE ICO = 210
TOTALE CAPITALI RACCOLTI = 3,880,018,203 $
ANDAMENTO CAPITALI PER MESE:

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Fonte dati: https://cointelegraph.com}

Come si vede nella TABELLA 01 l’andamento dei fondi è stato crescente durante l’anno fino a superare il miliardo di dollari nel solo mese di dicembre 2017, anche il valore per singola ICO ha seguito lo stesso andamento.

PAESI SEDE DELLE ICO

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Fonte dati: https://research.bloomberg.com/pub/res/d28giW28tf6G7T_Wr77aU0gDgFQ}

Nella TABELLA 02 la distribuzione per paese sede delle ICO, come si vede nonostante la maggior parte delle società siano Cinese/Asiatiche la sede legale della raccolta fondi è stata spostata verso paesi “tassativamente” più favorevoli.

ANALISI DATI E CONCLUSIONI DELLO STUDIO SULLE ICO

Una volta fatta la dovuta premessa sia sulle terminologie che sui macro dati passiamo ad analizzare i dati e le relative conclusioni che hanno raggiunto gli analisti di Statis Group.
Nello studio in questione sono partiti distinguendo le ICO in base al successo o meno ottenuto, hanno distinto 4 categorie:

SCAM
Una qualsiasi ICO che ha presentato un progetto, iniziato la raccolta fondi ma non ha intenzione o le possibilità di raggiungere alcun obbiettivo tra quelli prefissati. Univocamente ritenuto dalla comunità come truffa.
FAILED (fallito)
Una ICO che ha completato la fase di raccolta fondi ma non ha completato l’intero processo o è stata abbandonata. Gli investitori non verranno risarciti per mancanza di fondi
GONE DEAD (quasi morta)
Una ICO che ha completato la fase di raccolta fondi ma non è mai stata listata su alcun Exchange ne ha ottenuto il contribution code su Github
SUCCESSFUL (successo)
Una ICO che ha completato la fase di raccolta fondi, è stata listata su un Exchange e ha o sta per completare le fasi descritte nella sua road map.

CONCLUSIONI STUDIO

Dopo aver seguito per diversi mesi tutte le ICO del 2017, fino a maggio di quest’anno, gli analisti di Statis Group hanno concluso che quasi l’80% delle ICO sono da dichiararsi inequivocabilmente SCAM, se si contano anche i progetti “morti” o “quasi mori” la percentuale si alza al 85%, vediamo i dati nello specifico:

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Come detto precedentemente e come si vede dalla TABELLA 03 l’85% delle ICO sono da considerarsi dei fallimenti.
Lo studio però non si ferma qui e distingue anche le ICO per capitale raccolto, se si distingue le piccole ICO da quelle grandi le percentuali di successo sono nettamente differenti.
Infatti se è vero che quasi la totalità dei piccoli progetti sono falliti è anche vero che la maggior parte di quelli a grossa capitalizzazione sono vivi e funzionano bene. Nella ricerca è ben evidenziato che oltre il 70% dei capitali sono andati a finanziare grandi progetti e il restante 30% ai piccoli, ma visto che solo una piccola parte dei progetti più importanti sono falliti lo studio conclude dicendo che in realtà il capitale perso in SCAM è poco più del 10% del totale investito. In sostanza essendo molti di più quantitativamente i progetti piccoli incidono molto di più rispetto al reale peso finanziario.

CONCLUSIONE

Lo studio è chiaro, nel mondo cripto la truffa è dietro l’angolo, sia per colpa della poca regolamentazione e tutela, sia per l’evidente incapacità di discernere buoni progetti da quelli cattivi da parte degli investitori.
D’altra parte è altrettanto evidente che se i progetti sono di grossa importanza ed ad alta capitalizzazione le possibilità che si rivelino delle SCAM cala notevolmente.
L’unica lezione che si può trarre è sempre la stessa, mai fidarsi di progetti deboli o piccoli, a meno che non li si conosca al 110%, studiare sempre sia il white paper che la road map. Importantissime sono le credenziali del Team, se il team è buono e di esperienza potete sentirvi quasi sicuri.
L’ultimo punto è che bisogna essere consapevoli che il mondo cripto è un mondo ad alto rischio e quello delle ICO ancora di più.

Nota: Questi non sono consigli finanziari, fate di vostra coscienza.

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L’80% DELLE ICO SONO SCAM – come capire quali sono truffe e come difenderci -