Links dos golpes:
https://www.get4bit.com/
https://audaxbank.com.br/
https://cloinvestimentos.com/
https://btc-banco.com/
https://negociecoins.com.br/
https://tembtc.com.br/
https://batexchange.com.br/
https://br2ex.com/
Passados quase 3 meses da notícia que pegou o mercado de surpresa "A paralização de saques da suposta maior exchange do mundo", várias coisas se tornaram extremamente claras, primeiro que Cláudio Oliveira em lugar de "Leão feroz" é um "gato sem leite", humilhado nas redes sociais por clientes enrraivados e cobertos de razão, The Boss, como gosta de ser chamado, vive perambulando por grupos de menssageiros se trocando com qualquer um que discorde de suas opiniões, uma situação vexatória para aquele que se apresentou a comunidade pagando (com dinheiro dos clientes) um regabofe digno de rei na Rubayat, na capital paulista, de lá pra cá, não restou muito do chairman do GBB, uma onda de declarações falsas, promessas não cumpridas, ameaças a membros da comunidade, venda de mercadorias usadas através da GET2BIT (Brechó do Tio Cláudio), processos em praticamente todo o Brasil, bloqueios das contas do grupo, arresto de bens, confisco de carros de uso pessoal e de imóveis, cerco da justiça aos tentáculos do grupo, palavras e mais palavras soltas ao vento fizeram com que a reputação do todo poderoso fosse reduzida a lixo, "Cláudio Oliveira hoje não vale nada." Está perdido em um mundo de fantasias criado por ele, cercado de puxas-saco de primeira hora, se cerca também de criminosos para se aconselhar acerca dos rumos que deve tomar. O GAP porém, segue investigando e acompanha de perto o martírio dos clientes e recebe centenas de denúncias do GBB, a última versa sobre uma teia criminosa, que estaria por trás das atividades do grupo econômico sediado em Curitiba, além do avanço internacional para o paraíso fiscal de Malta, elo necessário e imprecindível para a conclusão final do golpe. É esperar e ver, como nada até hoje dito por The Boss se cumpriu, os clientes aguardam anciosos pelo dia 05 DE AGOSTO DE 2019, data do lançamento de seu AUDAX BANK, é através dele que Cláudio Oliveira afirma "resolver todos os problemas de saques." É aguardar e ver, independente de banco ou não, o estrago já foi feito, os crimes que lhes são imputados foram cometidos e uma legião de pessoas recorreram as instâncias judiciais para fazerem valer seus direitos, "ter de volta aquilo que é delas, seu dinheiro".
Unicórnio Tropical… ou um Pônei Disfarçado? Matéria internacional sobre o Grupo Bitcoin Banco zomba da capacidade de Cláudio Oliveira, apontando o GBB como a maior fraude do mundo crypto.
https://medium.com/@kryptonita_48799/the-largest-brazilian-bitcoin-exchange-is-falling-apart-4330d037cb1a
A matéria é incisiva quanto a falsificação de volumes pelo grupo GBB, chegam a dizer: "De fato, o Bitcoin Banco não seria digno de nota se não fosse por dois detalhes. O primeiro é o volume que eles afirmam estar tendo." E apresentam 2 gráficos onde apresentam a evolução de movimentos dentro do que os clientes chamam de "GIRO INFINITO" um esquema onde clientes foram induzidos a reaplicarem cada vez mais recursos com promessas de retorno infinito se o tal GIRO fosse feito, o spread interno entre as exchanges do grupo chegava a surreais 8%.
A BR2EX e o registro da empresa em Malta, Guia do Bitcoin repercute denúncia postada no Telegram do GAP, t.me/gapantiponzi.
Segundo a denúncia que chegou ao GAP, O GBB pretende lançar a Soft-Stablecoins deles, registrada em Malta, para isso abriram uma empresa lá, segue Dados:
BRX LTD.
Company Id C 90232
Company Address: 152/NO. 9, TRIQ IN-NAXXAR, San Gwamm, SGN 9030, Malta
Registration Date: 15/01/2019
Local Representative: Ciantar Associates; C. Id C 18970; Address: same as the company;
Telephone: +356 21 376 686 ;
Fontes: http://sciantar.com/
BRX Malta - Ligação Direta a eles confirmada
Site BR2EX https://br2ex.com/
OpenCorporates https://opencorporates.com/companies/mt/C90232
Malta Business Registry - https://support.mbr.mt/pages/SearchCompanyInformation.aspx
Suspeitas de atuação nas Bahamas, o GAP enviou a Polícia Federal e RFB a íntegra do material recebido.
Em abril entrou no radar uma empresa chamada BRX Limited ou BRX Holding LTD, com sede nas Bahamas, em Maio essa empresa apareceu fechando um acordo com a Bolsa local, a BISX para uma parceria de negociação de Criptoativos, e se descrevendo como: "BRXH, a FinTech company planning to operate in The Bahamas, is founded by executives with deep roots in quantitative investing, trading and issuance of traditional and digital securities." Qual o problema, BRX e um nome comum de empresa, tem um monte, inclusive tem listada em Bolsa no EUA com nome muito similar. Porém só uma opera cripto. vale observar. BRX Limited or BRX Holdings, LLC. Company Number 203428B.IBC Bahamas
Fontes:
Opencorporates https://opencorporates.com/companies/bs/203428B
Bisx - https://bisxbahamas.com/bisx-signs-digital-securities-exchange-technology-licensing-agreement/
Leia na íntegra a matéria do Guia do Bitcoin em https://guiadobitcoin.com.br/bitcoin-banco-pode-aberto-empresa-bahamas/
Nos últimos dias milhares de pessoas compartilham pelos grupos de Telegram o sufoco e incapacidade de realizar as trocas de seus "Bitcráudios" no brechó do GBB (www.Get2Bit.com), criado por Claudio Oliveira numa tentativa de ganhar folego nas negociações com clientes, o que eraq para ser uma saída viável tornou-se motivo de zombaria, iphones 8 pelo triplo do preço, geladeiras, camisetas, canecas, veículos e pasmen RELOGIOS USADOS, The Boss outra vez virou piada, com anuncio dos produtos pelo GBB, vários processos foram ajuizados solicitando o arresto dos produtos do brechó.
A empresa Work Consultoria receberá como pagamento de decisão judicial mil aparelhos de Iphones 8. A decisão liminar foi proferida pela 19ª Vara Cível de Curitiba – PROJUDI em uma ação movida contra a empresa NEGOCIECOINS, que faz parte do Grupo Bitcoin Banco. A Work Consultoria decidiu mover ação contra a NegocieCoins após tentar, sem sucesso, resgatar seus bitcoins. Os mil Iphones foram apreendidos pela Justiça no recurso apresentado pelo escritório Rueda&Rueda Advogados, que defende a Work Consultoria.
https://criptonizando.com/2019/07/24/empresa-que-nao-conseguiu-sacar-bitcoins-vai-a-justica-e-recebera-como-pagamento-1-mil-iphones-da-negociecoins/
Mais detalhes reveladores sobre O ROUBO de 680 Bitcoins (R$ 24 milhoes de reais) Luis Carlos Rosa da Silva, Fernando Zanatta (o verdadeiro mentor do golpe UnitedTech) e a United Tech Corp, Pompano Beach na Flórida e SUA LIGAÇÃO NAQUELA ÉPOCA COM A NEGOCIE COINS.
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Cadeia nesses ladrões de Curitiba.