Recientemente en una intervención realizada por el director de análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias, Yaya Fanusie, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representante de los Estados Unidos, explicó diversos aspectos relacionados con los intentos de uso de las criptomonedas por parte de facciones del terrorismo internacional, destacando como "raros o inexistentes" los casos de uso de las distintas criptografías para tales fines, indicando en detrimento de aquello que el efectivo sigue siendo el preferido para la realización de transacciones para fines delictivos.
Entre los señalamientos más resaltantes destaca por ejemplo que los grupos terroristas que operan en campos de batalla jihadistas, se encuentran en entornos donde el uso de nuevas tecnologías no les favorece, por lo cual la utilización de las criptomonedas lejos de ayudar en sus operaciones representarían un obstáculo para llevar a cabo la mayoría de transacciones, según comentó Fanuise ante el Subcomité de Terrorismo y Finanzas Ilícitas del Congreso de Estados Unidos, al respecto señala también que el efectivo al ser el método de financiación más anónimo les ayuda de mejor forma en sus actividades, siendo que, las áreas de insfraestructura tecnológica resultan ser poco confiables por las probabilidades de rastreo, asimismo las transacciones seudónonimas de los usuarios con criptomonedas se basan en la tecnología ledger distribuida o blockchain para lo cual quedan grabadas en un libro público las transacciones.
Lo anterior por supuesto genera inconvenientes para estos agentes del terrorismo, que aunque consigan ocultar en múltiples transacciones el origen de los fondos de las mismas, pudieran quedar expuestos a su ubicación física por parte de los diferentes cuerpos de seguridad contra el terrorismo y las consiguientes consecuencias que ello les traería. Algo que si preocupa en este respecto es que a medida que se haga más generalizado el uso de las criptomonedas irremediablemente, el terrorismo estudiará la forma de utilizar esta herramienta como mecanismo de financiación de sus actividades criminales, razón por la cual las diferentes plataformas deben estar trabajando desde ya en tomar las medidas necesarias para evitar o minimizar situaciones de este tipo.
Aunque de acuerdo a palabras del propio Fanusie: "el efectivo siga siendo el rey", destaca que en la actualidad todos esos grupos de insurgentes están construyendo carteras financieras diversas, que en distintos momentos han abarcado tarjetas de crédito, cheques impresos y hasta plataformas como PayPal, las cuales han sido explotada por los delincuentes incluso desde mucho antes de aparecer el Bitcoin, la primera de las criptomonedas en el panorama de las finanzas mundial. Como recomendación Yaya Fanusie indica que:
"Hay suficientes estudios de casos de grupos jihadistas que experimentan con criptomonedas para sugerir que las fuerzas del orden y la comunidad de inteligencia deben prepararse para que los terroristas intenten explotar las fichas digitales a medida que la tecnología se expande”.
En relación a los intercambios de criptomonedas hizo algunas acotaciones a las autoridades competentes:
"Recomendó que las autoridades se centraran en investigar a las casas de cambio de monedas digitales que intercambiaran tokens alternativos o “monedas de privacidad” y no hayan adoptado las políticas Anti Lavado de Dinero ni Conoce a Tu Cliente.
Se observa como el funcionario es atinado en la solicitud que realiza, siendo que, estos tokens donde la privacidad es extrema pudieran ser blanco de los grupos terroristas y por ello estrategias del KYC o "Conoce a tu Cliente" resultan imperativas para que dichas plataformas no terminen convirtiéndose sin saberlo en un arma del terrorismo contra todo el sistema legalmente establecido.
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Tampoco deben descuidar los paraísos fiscales, podrían ser un medio para que ellos financien sus actividades sin grandes riesgos.
Bueno esos paraísos fiscales, incluso mucho antes de aparecer las criptomonedas, han sido utilizados para diversas formas delictivas de lavado de dinero. Realmente resulta muy paradójico las criticas que muchos hacen a las criptomonedas por su supuesta utilización ne actos delictivos, cuando la realidad es que con el dinero FIAT es que se financian la mayoría de actividades ilícitas.
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