Demandan judicialmente a Bitconnect y a los Youtubers promotores

in #spanish7 years ago

Era de esperarse que tarde o temprano le lloverían demandas judiciales a Bitconnect por su esquema piramidal fraudulenta. Pero lo que es una sorpresa, es que también se han demandado a los Youtubers promotores del esquema piramidal, Glenn Arcaro, Trevon Brown (Trevon James), Ryan Hildreth, Craig Grant, y Cryptonick.


Demandan a Bitconnect y a sus Youtubers promotores

estafador arrestado
Diseñado por Freepik

La demanda es de tipo colectiva, y fue interpuesta por 6 personas que invirtieron aproximadamente 771 mil dólares dentro de la plataforma de Bitconnect.

La demanda se sustenta en que la empresa Bitconnect ha recaudado miles de millones de dólares, utilizando tácticas fraudulentas para reclutar inversionistas, por medio de un esquema piramidal tipo ponzi. Con la promesa de recibir hasta un 40% de rendimiento por mes, independientemente de la fluctuación del valor base de inversión (Bitcoin), supuestamente garantizando dichas ganancias por el uso de su software "patentado", que tiene un comportamiento de bot "inteligente", que auto invertía los valores de los inversionistas en Bitcoin, cuando la moneda bajaba, y los vendía cuando subía el valor del Bitcoin.

Este esquema de Bitconnect basa por completo su modelo de negocio en la especulación, del valor siempre al alza del Bitcoin. Pero, aunque el Bitcoin siguiera al alza, no pueden explicar cómo pueden ofrecer intereses mayores a lo que los inversionistas hubieran recibido, si invirtiesen de manera directa en Bitcoins. Por lo que está claro que es prácticamente el modelo de un esquema ponzi, en donde el negocio sigue funcionando, mientras los ingresos de fondos por parte de los inversionistas, sean mayores a lo que se paga de intereses, es decir, que los intereses se pagan con el mismo dinero que va ingresando por parte de otros inversionistas (nuevos y viejos), sin residir realmente de las ganancias provenientes —al menos en lo suficiente— de las inversiones en el valor especificado (Bitcoin en este caso), es decir que las ganancias por inversión en Bitcoin, no pueden cubrir la cantidad de rendimiento que prometieron.

Debido a la baja en el valor actual del Bitcoin, la empresa Bitconnect, actualmente mantiene cancelado por completo todo su sistema de inversiones y prestamos, y solo mantiene con vida a la moneda BCC, que pertenece a Bitconnect, aunque en este caso realmente se mantiene con vida, porque la gente continúa utilizando la cadena de Bitconnect, manteniendo sus monedas en su cartera, con la conexión directa a la Blockchain.

A pesar de las peticiones de comisiones de valores de USA, de cerrar por completo el sistema fraudulento de Bitconnect, esta empresa continua con su pretensión de lanzar una nueva ICO, llamada Biconnect X, la cual prácticamente es lo mismo que Bitconnect, y es evidente que la historia se volverá a repetir tarde o temprano, pues también colapsará, llevando a la bancarrota a todos los inversionistas que invirtieron lo que no se tenían permitido perder (los ahorros de su vida, por ejemplo).


Los Youtubers demandados por promover Bitconnect

En este caso la demanda se basa en acusarlos de utilizar tácticas agresivas de reclutamiento, prometiendo o garantizando, grandes ganancias a cambio por las inversiones de las victimas que se registran como sus referidos, enriqueciéndose con ello los promotores, de manera desmedida.

Tal vez la demanda no proceda contra los youtubers promotores, pero esto no significa que no haya otras rutas legales para castigarles.


Castigo por medio de la declaración de sus impuestos

Al declarar a Hacienda (fisco, IRS), los reclutadores tendrían que comprobar la procedencia de los cientos de miles de dólares que recibieron de ganancias, por medio del uso de un esquema fraudulento, lo cual abre la posibilidad de que sean acusados de cargos como lavado de dinero, y similares, pues no es común que las personas reporten las ganancias procedentes de esquemas fraudulentos, o los hacen pasar como procedentes de otras fuentes aparentemente "legales", y esto por sí mismo se le reconoce como LAVADO DE DINERO, y es un delito que amerita una pena de prisión.


Fuente de información sobre demanda colectiva: News Bitcoin

Sort:  

demandar a los que promocionaban por Youtube tal criptomoneda es algo que se debe de tener cuidado. Yo no lo hice pero no creo que sea justo denunciar a gente que la promocionaba.

Gracias por tu comentario @kapitalbitcoin

Creo con respecto a los promotores, que la gente esta molesta con ellos, porque algunos de ellos, quizás ya tenían conocimiento de que se trataba de una pirámide ponzi, y que a pesar de ello, siguieron promoviendo con tácticas agresivas, mostrando los miles de dolares, que decían que los habían ganado de puros intereses por cada día, supuestamente, por la inversión que habían hecho, cuando en realidad la mayoría de las ganancias provenían de las comisiones de la red de referidos. Por lo que los acusan de actuar con dolo, con la única intención de enriquecerse de la pirámide

—muchos incluso aseguran que en los vídeos, llegaron a usar información engañosa para tratar de desmentir a quienes trataban de explicarles que se trataba de una pirámide ponzi o un fraude similar, y que incluso "garantizaban" que no se trataba de un fraude.

Entiendo el argumento de que no merecen ser demandados, si se trata de personas que se deslumbraron por las altas ganancias, y que de manera legitima creyeron que se trataba de un negocio de inversión confiable y conforme a la ley.

Salu2.

Lo que si recomiendo es quien haga vìdeos de Youtube advierta primero poniendo un mensaje "AVISO IMPORTANTE, INVIERTE BAJO TU RIESGO"
Si me permites recomendarte una entrada en la red social que hice sobre tal cosa.
https://steemit.com/spanish/@kapitalbitcoin/lo-que-escribi-en-2016-sobre-onecoin-y-lo-que-pasa-hoy-por-desgracia-acerte-en-todo

interesante post !! saludos