В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 бирж.
Издание отмечает, что за 2 года как минимум $9 млн было отмыто через платформу ShapeShift, ранее позволявшую пользователям вести анонимную торговлю. В расследовании сказано, что это самая крупная сумма денег, которая когда-либо была отмыта через одну биржу в США.
Авторы расследования отследили денежные потоки более 2500 кошельков, которые, предположительно, связаны с нелегальной деятельностью, и обнаружили, что $88,6 млн отмыто через биржи цифровых валют. ShapeShift, по их словам, является «крупнейшим получателем незаконных средств в США».
Издание также уведомило торговую площадку ShapeShift, предоставив администрации перечень «подозрительных» адресов. По словам руководителя биржи по правовым вопросам Вероники , все они были заблокированы после получения уведомления.
Тем не менее, CEO Shapeshif Эрик написал что данные расследования являются неточными и могут ввести в заблуждение.
Congratulations @vnb! You received a personal award!
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
Do not miss the last post from @steemitboard:
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!