러시아가 최근 9개월 동안 수상한 현금 운용을 상당히 줄임으로써 8860억 루블(약 140억 달러)이 그림자 경제로 흡수되는 것을 막았다고 러시아 금융감시국장이 12일(현지시간)
유리 치칸친 로스핀모니터링 대표는 "러시아의 수상한 현금 인출액이 지난 9개월 동안 52% 감소했다"면서 "해외국의 의심스러운 인출액은 2016년 1조5000억 루블에서 최근 9개월 동안 522억 루블까지 감소했다고 덧붙였다.
총 2000억 유로(2204억 달러)에 달하는 수상한 지불에 대한 돈세탁 스캔들로 일부는 러시아에서 건너와 단스케 은행을 통해 흘러 나왔다.에스토니아의 DANSKE) 지점은 지난해 덴마크 은행이 이 거래를 시인한 이후 전 세계 조사를 촉발시켰다.
이에 앞서 로이터통신은 지난해 12월 미 법무부가 도이체방크(DE:DBKGn) 스캔들에 대한 수사에 박차를 가했다고 폭로했다.
소식통에 따르면 독일계 은행인 론더는 단스케의 미심쩍은 대금 지불을 처리했다.
도이체방크의 대변인은 이달 초 최근 몇 년간 지배력이 크게 향상되었다고 말했다.
도이치는 이미 뉴욕과 영국 규제당국에 의해 러시아로부터의 소위 거울 거래 100억 달러와 관련된 별도의 돈세탁 사건에서 거의 7억 달러의 벌금을 지불했는데, 도이체국은 이것을 아직도 조사하고 있다.
지칸친 총재는 의회에서 도이치은행이나 단스케은행을 직접 거론하지는 않았지만 이른바 몰다비아식 계획을 통해 라트비아 은행을 통해 에스토니아식 계획 등이 20072014년에 (러시아의) 1조 루블을 빼냈다고 말했다.
대체적으로 그는 의심스러운 작전을 위해 러시아에서 자금을 해외로 인출하는 것은 여전히 문제가 되고 있다고 말했다.
그는 "모니터링 자료에서 알 수 있듯이 이들 운영은 2017년 최고조에 달했다"고 말했다. "오늘 현재 거래량이 절반 가까이 줄었고 송금액도 3배 정도 줄었어."
($1 = 63.8345루블)
($1 = 0.9073 유로)
@benrt님, steemzzang은 여러분을 환영 합니다.
☀️ 가평 특산물 삼순이네 "된장 간장 고추장 청국장"
🌕 가평 운악산 삼순이네 청국장
⭐️ 팔자 팔어 뭐든 팔자
Congratulations @benrt! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOPTo support your work, I also upvoted your post!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!