RE: Polska prokuratura zajęła pieniądze jednej z największych giełd kryptowalut - blisko 1,3mln zł zarekwirowane.

[kungalu]

"sukces w postaci przejęcia 1,3mld zł pieniędzy należących do Bitfinex, a znajdujących się w polskim Banku Spółdzielczym w Skierniewicach. "

Ja tego nie rozumiem, Bitfinex to giełda z Hongkongu i trzymała swoje pieniądze w polskim banku? To jakiś żart?
https://twitter.com/bitfinex

Comments

[galeandir]

@kungalu O dziwo wszystko wskazuje, że nie jest do żart i nie jest to pierwsza sytuacja tego typu w polsce - w marcu taki proceder opiewał na kwotę 270mln zł. Najprawdopodobniej związane jest to z działalnością tak zwanych słupów i przesyłaniem pieniędzy przez małe banki.

[kungalu]

Dla mnie to brzmi niewiarygodnie, to jakiś kolejny korpo-fake:

• podejrzenia dotyczą głównie spekulacji cenami kryptowalut, pompowanie baniek oraz fakt, że może brać udział w praniu pieniędzy kolumbijskich karteli narkotykowych.

Wszak spekulacja to zasadnicza działalność wszystkich giełd, a bańki pompują wielkie fundusze inwestycyjne -te trzeba ścigać.
A pranie pieniędzy kolumbijskich: kolumbijscy mafiozi są takimi jełopami, że zakładają sobie konta bitfinexowe, na własne nazwiska i obracają tam kryptowalutami? Wielkie pranie pieniędzy robią im takie banki jak HSBC w Meksyku -był o tym film.
Normalnie, ześmiałem się ze śmiechu jak pszczoła.

[kungalu]

Chyba było inaczej:

"Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM wynika, że na konta dwóch polskich firm z zagranicy nadeszły cztery transfery, w sumie o wartości 1,27 mld złotych. Takie wpływy wzbudziły wątpliwości śledczych, bo trudno było znaleźć dla nich uzasadnienie w związku z działalnością przedsiębiorców. "
wg. http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-lodzkie-w-malym-banku-odkryto-prawie-1-3-mld-zl-z-obrotu-nar,nId,2566407